12.04.2012
ПРОТОКОЛ № 15
Заседания Совета - постоянно действующего коллегиального органа управления
«Национального Совета по оценочной деятельности»
г. Москва 12 апреля 2012 года
Полное наименование и место нахождения организации: Национальный Совет по оценочной деятельности (далее – НСОД).
Место нахождения в соответствии с Уставом: 125056, Москва, ул. Красина, дом 27, стр.2.
Фактический адрес место нахождения: 119180, ул. Б. Якиманка, д.31, оф.217.
Форма проведения: заседание Совета НСОД (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения: 12.04.2012 г.
Место проведения: г. Москва ул. Новая Басманная, д.4/6, стр.1 (Московский дом Национальностей).
Открытие заседания: 15 часов 00 минут.
Председательствующий на заседании: Табакова Светлана Алексеевна.
Секретарь заседания: Ильин Максим Олегович.
ПОВЕСТКА ДНЯ
l. O формировании аттестационной комиссии НСОД (докладчики Табакова С.А., Федотова М.А.).
2. О специальном программном обеспечении, используемом для проведения единого квалификационного экзамена (докладчик Чижов С.С.)
3. О перечне вопросов для проведения единого квалификационного экзамена (докладчики Табакова С.А., Федотова М.А.).
4. О размере и порядке взимания платы за приём единого квалификационного Экзамена (докладчик Табакова С.А.).
5. Разное. Об увеличении Численности Исполнительной дирекции НСОД в целях обеспечения сдачи единого квалификационного экзамена.
На заседании присутствовали:
|
№
п/п
|
ФИО
|
Примечание
|
|
Члены Совета НСОД
|
|
1
|
Федотова Марина Алексеевна
|
лично
|
|
2
|
Грибовский Сергей Викторович
|
по доверенности на М.А. Федотову
|
|
3
|
Волович Николай Владимирович
|
лично
|
|
4
|
Усова Юлия Владимировна
|
лично
|
|
5
|
Булычева Галина Васильевна
|
лично
|
|
6
|
Петровская Елена Владимировна
|
лично
|
|
7
|
Сафонов Дмитрий Вячеславович
|
по доверенности на Петровскую Е.В.
|
|
8
|
Калинкина Кира Евгеньевна
|
лично
|
|
9
|
Рогов Алексей Михайлович
|
по доверенности на Петровскую Е.В.
|
|
10
|
Табакова Светлана Алексеевна
|
лично
|
|
11
|
Артеменков Игорь Львович
|
лично
|
|
12
|
Нейман Евгений Иосифович
|
лично
|
|
13
|
Рогожкин Григорий Александрович
|
лично
|
|
14
|
Пискурев Владимир Владимирович
|
лично
|
|
15
|
Владимирова Наталья Владимировна
|
лично
|
|
16
|
Морозов Александр Николаевич
|
по доверенности на Владимирову Н.В.
|
|
17
|
Цыпкин Юрий Анатольевич
|
лично
|
|
18
|
Годенко Татьяна Викторовна
|
лично
|
|
19
|
Подшиваленко Денис Валерьевич
|
лично
|
|
20
|
Чижов Сергей Сергеевич
|
лично
|
|
21
|
Кувалдин Дмитрий Андреевич
|
лично
|
|
22
|
Кругликов Владимир Викторович
|
по доверенности на Школьникова Ю.В.
|
|
23
|
Галушка Александр Сергеевич
|
по доверенности на Школьникова Ю.В.
|
|
24
|
Школьников Юрий Викторович
|
лично
|
|
25
|
Палочкин Евгений Леонидович
|
лично
|
|
26
|
Глебов Михаил Владимирович
|
по доверенности на Палочкина Е.Л.
|
|
27
|
Родин Максим Геннадьевич
|
по доверенности на Палочкина Е.Л.
|
|
28
|
Жуковский Владимир Витальевич
|
лично
|
|
29
|
Мурашев Владислав Сергеевич
|
по доверенности на Жуковского В.В.
|
|
30
|
Баринов Николай Петрович
|
по доверенности на Жуковского В.В.
|
|
31
|
Сапожников Петр Михайлович
|
лично
|
|
32
|
Каминский Алексей Владимирович
|
лично
|
|
33
|
Лебединский Владимир Игоревич
|
лично
|
|
34
|
Ильин Максим Олегович
|
лично
|
|
35
|
Курепов Михаил Михайлович
|
По доверенности на Ворончихина Д.В.
|
|
36
|
Шевцова Ирина Анатольевна
|
лично
|
|
37
|
Ворончихин Демиан Валерьевич
|
лично
|
|
38
|
Голицын Вячеслав Анатольевич
|
по доверенности на Окорокова И.В.
|
|
Приглашенные (без права голоса)
|
|
39
|
Карпова Ольга Николаевна
|
Представитель Исполнительной дирекции НСОД
|
|
40
|
Окуневич Геннадий Геннадиевич
|
МСО
|
|
41
|
Пантюхин Андрей Леонидович
|
МСО
|
|
42
|
Гревцов Юрий Николаевич
|
РОО
|
|
43
|
Зык Игорь Петрович
|
Сибирь
|
Число голосов, принадлежащих членам Совета, принявшим участие в заседании по вопросам повестки дня – 38. Решения принимаются квалифицированным большинством в 2/3 числа членов Совета – 32 голоса. Кворум для проведения заседания Совета имеется.
1. Организационные вопросы
1.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать мандатную комиссию в составе Петровской Е.В., Калинкиной К.Е., Подшиваленко Д.В.».
Итоги голосования:
|
Вариант голосования
|
Количество голосов
|
% от общего числа голосов членов НСОД
|
|
«За»
|
38
|
80,8%
|
|
«Против»
|
0
|
0%
|
|
«Воздержался»
|
0
|
0%
|
Постановили: избрать мандатную комиссию в составе Петровской Е.В., Калинкиной К.Е., Подшиваленко Д.В.
1.2. Вопрос, поставленный на голосование: «Председательствующим на заседании Совета избрать Табакову С.А.».
Итоги голосования:
|
Вариант голосования
|
Количество голосов
|
% от общего числа голосов
членов НСОД
|
|
«За»
|
38
|
80,8%
|
|
«Против»
|
0
|
0%
|
|
«Воздержался»
|
0
|
0%
|
Постановили: Председательствующим на заседании Совета избрать Табакову С.А.
1.3. Вопрос, поставленный на голосование: «Секретарем заседания Совета избрать Ильина М.О.».
Итоги голосования:
|
Вариант голосования
|
Количество голосов
|
% от общего числа голосов членов НСОД
|
|
«За»
|
38
|
80,8%
|
|
«Против»
|
0
|
0%
|
|
«Воздержался»
|
0
|
0%
|
Постановили: Секретарем заседания Совета избрать Ильина М.О.
1.4. Табакова С.А. предложила в повестку Совета включить сообщение Руководителя Рабочей группы по проверке административно-хозяйственной деятельности НСОД за 2010-2011 годы (далее – РГ по проверке деятельности НСОД) Жуковского В.В.
Вопрос, поставленный на голосование: «Первым вопросом в повестку Совета включить сообщение Руководителя РГ по проверке деятельности НСОД Жуковского В.В.».
Итоги голосования:
|
Вариант голосования
|
Количество голосов
|
% от общего числа голосов членов НСОД
|
|
«За»
|
38
|
80,8%
|
|
«Против»
|
0
|
0%
|
|
«Воздержался»
|
0
|
0%
|
Постановили: включить в повестку Совета сообщение Руководителя РГ по проверке деятельности НСОД Жуковского В.В.
1.5. Нейман Е.И. предложил в начале обсудить вопрос №2 (О специальном программном обеспечении, используемом для проведения единого квалификационного экзамена), поскольку по нему будут выступать приглашенные представители компаний-разработчиков.
Вопрос, поставленный на голосование: «Первым обсудить вопрос «О специальном программном обеспечении, используемом для проведения единого квалификационного экзамена», порядок прочих вопросов, с учетом решения, принятого по п. 1.4, оставить без изменения».
Итоги голосования:
|
Вариант голосования
|
Количество голосов
|
% от общего числа голосов членов НСОД
|
|
«За»
|
38
|
80,8%
|
|
«Против»
|
0
|
0%
|
|
«Воздержался»
|
0
|
0%
|
Постановили: первым обсудить вопрос «О специальном программном обеспечении, используемом для проведения единого квалификационного экзамена», порядок прочих вопросов, с учетом решения, принятого по п. 1.4, оставить без изменения.
2. О специальном программном обеспечении, используемом для проведения единого квалификационного экзамена
Выступил Председатель Комитета по информационному обеспечению НСОД г-н Чижов С.С., который сообщил об итогах заседания комитета по обсуждению СПО.
Выступили представители компаний-разработчиков СПО, презентовавшие возможности своего СПО.
Вопрос, поставленный на голосование: «Поручить Чижову С.С.:
· к следующему Совету НСОД представить сравнительный анализ возможностей рассматриваемых СПО, официальные коммерческие предложения от компаний-разработчиков СПО, информацию о правах, передаваемых НСОД для их использования СПО требуемого технического обеспечения;
· предоставить представителям всех СРОО возможность тестирования представленных СПО, через представителей комитета по информационному обеспечению».
Итоги голосования:
|
Вариант голосования
|
Количество голосов
|
% от общего числа голосов
членов НСОД
|
|
«За»
|
38
|
80,8%
|
|
«Против»
|
0
|
0%
|
|
«Воздержался»
|
0
|
0%
|
Постановили: поручить Чижову С.С.:
· к следующему Совету или Собранию НСОД представить сравнительный анализ возможностей рассматриваемых СПО, официальные коммерческие предложения от компаний-разработчиков СПО, информацию о стоимости владения каждого из СПО;
· обеспечить в трехдневный срок представителям всех СРОО возможность тестирования представленных СПО.
3. Сообщение Руководителя РГ по проверке деятельности НСОД
Руководитель РГ по проверке деятельности НСОД Жуковский В.В. проинформировал Совет о том, что проверка деятельности НСОД осуществлялась по трем направлениям – проверка финансовой деятельности, проверка административной деятельности, проверка корреспонденции.
Основными результатами проверки являются:
· Формально НСОД, как юридическое лицо – функционирует. Деятельность НСОД осуществляется, в усеченном объёме, расчетный счет не заблокирован, уставные документы и печать находятся в офисе НСОД;
· в деятельности Исполнительной дирекции НСОД выявлены – нарушения, по которым запрошены пояснения у Исполнительного директора и сотрудников.
В прениях по данному вопросу и ситуации, сложившейся в деятельности Исполнительной дирекции НСОД приняли участие Каминский А.В., Федотова М.А., Палочкин Е.Л., Артеменков И.Л., Нейман Е.И., Петровская Е.В., Усова Ю.В.
Нейманом Е.И. для дальнейшей возможности принятия решений было предложено отозвать и аннулировать протоколы общих собраний от 25 января 2012 года и 2 марта 2012 года, послужившие основаниями для подачи исковых заявлений и невозможности принятия решений по целому ряду вопросов деятельности НСОД.
В ходе обсуждения прозвучали претензии в адрес отдельных членов Совета, после чего последними было решено покинуть заседание Совета. Члены Совета, в совокупности обладающие 10 голосами, - в знак протеста покинули заседание: Усова Ю.В., Булычева Г.В., Артеменков И.Л., Нейман Е.И., Пискурев В.В., Кувалдин Д.А., Федотова М.А.(2 голоса), Волович Н.В., Окороков И.В..
В связи с тем, что оставшиеся 28 голосов составляют менее кворума, необходимого для принятия решений Советом, заседание было не правомочно принимать решения.
Далее заседание Совета было прервано.
Председатель Табакова С.А.
Секретарь Ильин М.О.
